了解交易风控

每个团队都管理着一份链下和/或链上交易风控列表。发起交易时将会根据列表中的风控顺序进行匹配。一旦识别到匹配风控,将自动执行相应的审批动作。

Cobo Portal 的交易风控分为两种主要类型:

  • 链上交易风控
  • 链下交易风控

链上交易风控

链上交易风控由区块链网络上的智能合约管理,专门为智能合约钱包设计。这些风控提供:

  • 单签操作的委托管理
  • 代币授权控制
  • 代币转账控制
  • 自定义合约调用控制

创建后,修改链上交易风控需要 Safe 签名人的多重签名确认。

链下交易风控

链下交易风控由 Cobo Portal 的后端系统管理。它们提供:

  • 灵活性:易于修改和更新
  • 兼容性:适用于多种钱包类型
  • 即时生效:无需区块链交易即可生效

链下交易风控包括以下类型:

风控类型主要用途关键控制点
代币转账控制代币转移和限额• 发起人
• 金额
• 接收地址
• 代币类型
合约交互管理智能合约交互• 发起人
• 代币授权
• 代币转账
• 合约地址、方法和参数
消息签名控制交易签名• 发起人
• 消息类型
• Safe 消息签名控制
一键收紧应急情况下的即时风控对所有交易执行自动拒绝或自动审批门槛

智能合约钱包风控指南

智能合约钱包可以同时使用链上和链下交易风控。以下是使用场景:

使用链上交易风控的情况:

  • 设置需要在智能合约层面强制执行的委托权限
  • 实施不应轻易更改的永久或长期规则
  • 配置必须在链上执行的安全规则
  • 需要 Safe 签名人多重签名批准的更改

使用链下交易风控的情况:

  • 需要无需多重签名即可快速更新风控
  • 需要在链上规则之外添加额外的控制层
  • 管理临时或频繁变更的规则
  • 控制特定的交易发起人或 API 访问

为了最大程度地保障安全,您可以同时使用两者:

  1. 使用链上交易风控作为核心安全规则
  2. 添加链下交易风控实现灵活的日常控制

设置交易风控

前提条件:请将操作员角色分配给将设置交易风控的指定团队成员。
交易风控是您团队的重要安全保障之一,建议您严格配置交易风控策略,重点关注大额提币场景,确保不存在无风控规则、所有交易自动通过或同一角色既可提币又可审批等高风险情况。

详细设置说明,请参阅:

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