交易风控
交易风控简介
了解交易风控的概述,确保团队的合规性和透明度。
前提条件:请将操作员角色分配给将设置交易政策的指定团队成员。
您可以轻松设置和编辑链下和链上的交易风控。注意,链上交易风控由区块链网络上的智能合约管理,而链下交易风控由 Cobo Portal 的后端系统管理。
您还可以通过设置审批动作来自动处理每笔交易。审批动作包括自动通过、自动拒绝,以及审批门槛。
每个团队都管理着一份链下和/或链上交易风控列表。发起交易时将会根据列表中的风控顺序进行匹配。一旦识别到匹配风控,将自动执行相应的审批动作。
交易风控是您团队的重要安全保障之一,建议您严格配置交易风控策略,重点关注大额提币场景,确保不存在无风控规则、所有交易自动通过或同一角色既可提币又可审批等高风险情况。
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