设置代币转账风控

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创建转账风控

1. 登录 Cobo Portal。
2. 点击左侧主菜单中的 > 交易风控。
3. 点击创建交易风控规则 > 代币转账。

4. 输入交易风控规则名称，然后点击下一页。名称不得超过 50 个字符。
5. 选择此风控适用的所有钱包，然后点击下一页。以下钱包类型支持代币转账风控：
   • 全托管钱包
     • 资产钱包
     • Web3 钱包
   • MPC 钱包
     • 机构钱包
     • 终端用户钱包
   • 智能合约钱包
   • 交易所钱包
6. 在如果下，点击 + 添加条件选择条件模板。您可以为每个风控添加一个或多个条件。如果应用了多个条件，只有当交易满足所有条件时，风控才会被触发。要了解关于条件的更多信息，请查看选择条件模板。
   • 您可以选择跳过条件设置，直接进入下一步。这样与适用钱包相关联的任何代币转账都会触发此风控。
7. 在则下，选择在风控触发时采取的动作（即自动通过、自动拒绝和审批门槛），然后点击下一页。要了解关于审批动作的更多信息，请查看设置审批动作。
8. 查看风控顺序。交易将根据风控列表中的优先顺序与风控匹配。
   • 一旦触发了优先级较高的风控，排序靠后的风控将不再触发。
   • 新创建的风控将默认置于风控列表的顶部并高亮显示。您可以通过拖放来更改风控顺序。
9. 点击提交，并完成 2FA 验证（如需要）。

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选择条件模板

发起者：只有当交易由指定方发起时，风控才会被触发。

• API Keys：您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 API 发起交易。
• Web 用户：您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 Web 端发起交易。

数量：您可以为指定时间段或每笔交易设置最大支出金额。

• 代币类型：您可以指定可用于交易的代币类型。
• 限制类型：您可以定义每笔交易的最大金额，或在指定时间窗口内（以小时为单位）的最大交易额。
• 金额：您可以设置每笔交易的最大金额。

接收地址：您可以限制提币交易到特定的接收地址。

• 在地址列表中: 接收地址必须包含在选定的地址列表中。
• 不在地址列表中: 接收地址不应包含在选定的地址列表中。

代币类型: 您可以限制在提币交易中发送的代币。

• 包括: 要转账的代币必须包含在选定的代币列表中。
• 不包括: 要转账的代币不应包含在选定的代币列表中。

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设置审批动作

目前，Cobo Portal 支持三种类型的审批动作：

• 自动通过：符合上述条件的交易将被自动批准。
• 自动拒绝：符合上述条件的交易将被自动拒绝。
• 审批门槛：符合上述条件的交易将需要指定数量的批准方能继续。请点击 +选择审批员添加一个或多个团队成员作为审批员。您可以按用户角色或用户选择。然后设置审批门槛。