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创建转账风控
选择条件模板
设置审批动作
链下交易风控
设置代币转账风控
了解如何设置链下交易的转账,确保交易的顺利进行。
交易风控是您团队的重要安全保障之一,建议您严格配置交易风控策略,重点关注大额提币场景,确保不存在没有设置风控规则、交易未被任何交易风控覆盖、所有交易自动通过或同一角色既可提币又可审批等高风险情况。
创建转账风控
登录
Cobo Portal
。
点击左侧主菜单中的
>
交易风控
。
点击
创建交易风控规则
>
代币转账
。
输入
交易风控规则名称
,然后点击
下一页
。名称不得超过 50 个字符。
选择此风控适用的所有钱包,然后点击
下一页
。以下钱包类型支持代币转账风控:
全托管钱包
资产钱包
Web3 钱包
MPC 钱包
机构钱包
终端用户钱包
智能合约钱包
交易所钱包
在
如果
下,点击
+ 添加条件
选择条件模板。您可以为每个风控添加一个或多个条件。如果应用了多个条件,只有当交易满足所有条件时,风控才会被触发。要了解关于条件的更多信息,请查看
选择条件模板
。
您可以选择跳过条件设置,直接进入下一步。这样与适用钱包相关联的任何代币转账都会触发此风控。
在
则
下,选择在风控触发时采取的动作(即
自动通过
、
自动拒绝
和
审批门槛
),然后点击
下一页
。要了解关于审批动作的更多信息,请查看
设置审批动作
。
查看风控顺序。交易将根据风控列表中的优先顺序与风控匹配。
一旦触发了优先级较高的风控,排序靠后的风控将不再触发。
新创建的风控将默认置于风控列表的顶部并高亮显示。您可以通过拖放来更改风控顺序。
点击
提交
,并完成 2FA 验证(如需要)。
选择条件模板
发起者
:只有当交易由指定方发起时,风控才会被触发。
API Keys
:您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 API 发起交易。
Web 用户
:您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 Web 端发起交易。
数量
:您可以为指定时间段或每笔交易设置最大支出金额。
代币类型
:您可以指定可用于交易的代币类型。
限制类型
:您可以定义每笔交易的最大金额,或在指定时间窗口内(以小时为单位)的最大交易额。
金额
:您可以设置每笔交易的最大金额。
接收地址
:您可以限制提币交易到特定的接收地址。
在地址列表中
: 接收地址必须包含在选定的地址列表中。
不在地址列表中
: 接收地址不应包含在选定的地址列表中。
代币类型
: 您可以限制在提币交易中发送的代币。
包括
: 要转账的代币必须包含在选定的代币列表中。
不包括
: 要转账的代币不应包含在选定的代币列表中。
设置审批动作
目前,Cobo Portal 支持三种类型的审批动作:
自动通过
:符合上述条件的交易将被自动批准。
自动拒绝
:符合上述条件的交易将被自动拒绝。
审批门槛
:符合上述条件的交易将需要指定数量的批准方能继续。请点击
+选择审批员
添加一个或多个团队成员作为审批员。您可以按
用户角色
或
用户
选择。然后设置审批门槛。
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