链下交易风控
默认交易风控
了解在新团队激活时,Cobo Portal 中预先配置的默认交易风控规则。
为了提供基础安全性并简化初始设置流程,当新团队的第一个管理员激活其账户时,Cobo Portal 会自动激活一套默认的交易风控规则。这些规则旨在覆盖常见的风险场景,降低初始配置的复杂性并最大限度地减少潜在的覆盖漏洞。
默认交易风控规则适用于所有团队,同时也有针对特定客户类型的定制规则集。
通用默认规则集
这是为大多数新团队激活的标准规则集:
优先级 | 规则内容 | 规则类型 | 适用钱包 | 条件 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 (最高) | 大额转账审批 | 代币转账 | 所有钱包 | 单笔转账金额 > 10,000 美元 | 需要 1 位管理员审批 |
2 | 常规转账自动通过 | 代币转账 | 所有钱包 | 单笔转账金额 <= 10,000 美元 | 自动通过 |
3 (最低) | 所有交易自动拒绝 | 通用规则 | 所有钱包 | 任意交易 | 自动拒绝 |
此配置达到效果:
- 大额代币转账 (> $10,000) 需要管理员批准。
- 小额代币转账 (<= $10,000) 自动批准。
- 默认情况下,所有其他交易类型(例如,合约交互、消息签名)都会自动拒绝,如果需要,则需要创建特定的规则。
特定客户类型的默认规则集
对于具有独特运营需求的某些客户类型,Cobo 可能会激活一套更具针对性的默认规则。
交易所默认规则集
该默认规则集针对常见交易所安全问题:
优先级 | 规则名称 | 规则类型 | 适用钱包 | 条件 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 (最高) | 大额转账审批 | 代币转账 | 所有钱包 | 单笔转账金额 > 10,000 美元 | 需要 1 位管理员审批 |
2 | Web 端转账审批 | 代币转账 | 所有钱包 | 发起人为任意 Web 用户 | 需要 1 位管理员审批 |
3 | 基于时间的转账限额 | 代币转账 | 所有钱包 | 所有钱包总金额: - 1 小时内任意代币价格 > 100,000 美元 - 24 小时内任意代币价格 > 500,000 美元 | 需要 1 位管理员审批 |
4 | 常规转账自动通过 | 代币转账 | 所有钱包 | 单笔转账金额 <= 10,000 美元 | 自动通过 |
5 (最低) | 所有交易自动拒绝 | 通用规则 | 所有钱包 | 任意交易 | 自动拒绝 |
除了前述的通用默认规则之外,此规则集特别要求管理员批准:
- 从 Cobo Portal 网页界面发起的任何代币转账。
- 超过每小时或每日速率限制的代币转账。
编辑或删除默认交易风控规则
- 登录 Cobo Portal。
- 在交易风控页面上,在操作下,点击您想要修改或删除的规则旁边的
>
编辑 或
删除。
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