为了提供基础安全性并简化初始设置流程,当新团队的第一个管理员激活其账户时,Cobo Portal 会自动激活一套默认的交易风控规则。这些规则旨在覆盖常见的风险场景,降低初始配置的复杂性并最大限度地减少潜在的覆盖漏洞。

默认交易风控规则适用于所有团队,同时也有针对特定客户类型的定制规则集。

通用默认规则集

这是为大多数新团队激活的标准规则集:

优先级规则内容规则类型适用钱包条件操作
1 (最高)大额转账审批代币转账所有钱包单笔转账金额 > 10,000 美元需要 1 位管理员审批
2常规转账自动通过代币转账所有钱包单笔转账金额 <= 10,000 美元自动通过
3 (最低)所有交易自动拒绝通用规则所有钱包任意交易自动拒绝

此配置达到效果:

  • 大额代币转账 (> $10,000) 需要管理员批准。
  • 小额代币转账 (<= $10,000) 自动批准。
  • 默认情况下,所有其他交易类型(例如,合约交互、消息签名)都会自动拒绝,如果需要,则需要创建特定的规则。

特定客户类型的默认规则集

对于具有独特运营需求的某些客户类型,Cobo 可能会激活一套更具针对性的默认规则。

交易所默认规则集

该默认规则集针对常见交易所安全问题:

优先级规则名称规则类型适用钱包条件操作
1 (最高)大额转账审批代币转账所有钱包单笔转账金额 > 10,000 美元需要 1 位管理员审批
2Web 端转账审批代币转账所有钱包发起人为任意 Web 用户需要 1 位管理员审批
3基于时间的转账限额代币转账所有钱包所有钱包总金额:
- 1 小时内任意代币价格 > 100,000 美元
- 24 小时内任意代币价格 > 500,000 美元
需要 1 位管理员审批
4常规转账自动通过代币转账所有钱包单笔转账金额 <= 10,000 美元自动通过
5 (最低)所有交易自动拒绝通用规则所有钱包任意交易自动拒绝

除了前述的通用默认规则之外,此规则集特别要求管理员批准:

  • 从 Cobo Portal 网页界面发起的任何代币转账。
  • 超过每小时或每日速率限制的代币转账。

编辑或删除默认交易风控规则

  1. 登录 Cobo Portal
  2. 交易风控页面上,在操作下,点击您想要修改或删除的规则旁边的 > 编辑 删除
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