交易风控是您团队的重要安全保障之一,建议您严格配置交易风控策略,重点关注大额提币场景,确保不存在没有设置风控规则、交易未被任何交易风控覆盖、所有交易自动通过或同一角色既可提币又可审批等高风险情况。

通用风控规则适用于所有类型的交易。

创建通用规则

  1. 登录 Cobo Portal

  2. 在左侧菜单栏中,点击 > 交易风控

  3. 点击创建规则 > 通用规则

  1. 输入规则名称,名称不得超过 50 个字符。

  2. 适用钱包下选择所有适用于您要创建的规则的钱包。以下钱包类型支持通用规则:

    • 全托管钱包
      • 资产钱包
      • Web3 钱包
    • MPC 钱包
      • 机构钱包
      • 终端用户钱包
    • 智能合约钱包
    • 交易所钱包
  3. 通用规则的条件固定为任意交易。选择当交易匹配规则时要执行的操作:

    • 自动通过:自动批准交易,无需人工审核。
    • 自动拒绝:自动拒绝交易。
    • 审批流程:需要指定数量的批准才能继续。点击**+ 选择审批人以添加一个或多个团队成员作为审批人。您可以按用户角色用户**选择。然后,设置审批人数。
  4. 点击下一页,检查规则详情,确认无误后点击下一页

  5. 检查规则的顺序。交易将根据规则的优先级顺序进行匹配。

    • 一旦触发了优先级较高的规则,后续规则将不再触发。
    • 默认情况下,新创建的规则将被放置在规则列表的顶部并高亮显示。您可以通过拖放来更改顺序。
  6. 点击提交,完成二次验证。

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