链下交易风控
设置通用风控
了解如何在 Cobo Portal 中设置通用交易风控规则。
交易风控是您团队的重要安全保障之一,建议您严格配置交易风控策略,重点关注大额提币场景,确保不存在没有设置风控规则、交易未被任何交易风控覆盖、所有交易自动通过或同一角色既可提币又可审批等高风险情况。
通用风控规则适用于所有类型的交易。
创建通用规则
-
登录 Cobo Portal。
-
在左侧菜单栏中,点击
> 交易风控。
-
点击创建规则 > 通用规则。
-
输入规则名称,名称不得超过 50 个字符。
-
在适用钱包下选择所有适用于您要创建的规则的钱包。以下钱包类型支持通用规则:
- 全托管钱包
- 资产钱包
- Web3 钱包
- MPC 钱包
- 机构钱包
- 终端用户钱包
- 智能合约钱包
- 交易所钱包
- 全托管钱包
-
通用规则的条件固定为任意交易。选择当交易匹配规则时要执行的操作:
- 自动通过:自动批准交易,无需人工审核。
- 自动拒绝:自动拒绝交易。
- 审批流程:需要指定数量的批准才能继续。点击**+ 选择审批人以添加一个或多个团队成员作为审批人。您可以按用户角色或用户**选择。然后,设置审批人数。
-
点击下一页,检查规则详情,确认无误后点击下一页。
-
检查规则的顺序。交易将根据规则的优先级顺序进行匹配。
- 一旦触发了优先级较高的规则,后续规则将不再触发。
- 默认情况下,新创建的规则将被放置在规则列表的顶部并高亮显示。您可以通过拖放来更改顺序。
-
点击提交,完成二次验证。
欢迎提交您的反馈,帮助我们持续优化文档质量!