管理扫描结果 - Product Manuals

Screening App 将很快提供中文本地化版本。目前，本文档所有 UI 名称（如按钮名称）和术语均为 AI 翻译，可能与您在使用 App 时看到的英文 UI 不符。如需查看实际的英文 UI 名称，请参阅相应的英文手册：Manage screening results

访问此功能：

您可以通过扫描结果界面监控和管理交易扫描结果：扫描摘要和交易列表

交易列表

关键信息：

字段	描述
交易 ID	Cobo Portal 唯一标识符
方向	转入或转出
风险	• CipherOwl: 低/中/高 • Elliptic: 0.0-10.0 数值分数
状态	审核状态： • 待扫描：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描 • 已扫描：已收到 AML/CFT 扫描结果 • 已批准：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核通过 • 已拒绝：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核拒绝 • 不支持：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行 • 已略过：根据 Screening 设置，交易未经扫描直接放行资金状态： • 已冻结：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集 • 已退回：交易资金已退回至指定地址 • 已解除冻结：交易资金可被用户转移与自动归集 • 已隔离：交易资金已隔离至指定地址
金额	交易金额
发送方/接收方	来源和目标地址
交易哈希	交易哈希（仅显示转入交易）
更新时间	最新状态变更时间

您可以按交易方向、AML 服务商（CipherOwl 或 Elliptic）、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。

点击

查看交易的详细扫描信息：使用 CipherOwl 时：使用 CipherOwl 时的详细扫描信息

使用 Elliptic 时：使用 Elliptic 时的详细扫描信息

显示交易的详细风险分析，具体内容因 AML 服务商而异：使用 CipherOwl 时：

字段	描述
AML Provider	交易扫描的服务商 • CipherOwl
风险	CipherOwl返回的风险级别 • 低 • 中 • 高
扫描地址	被扫描的地址及其关联钱包： • 对于转入交易：发送地址 • 对于转出交易：接收地址注意：UTXO 交易可能有多个发送/接收地址
金额	扫描地址的交易金额
制裁	指示扫描地址是否在任何制裁名单上标记为是时，点击信息图标查看制裁详情： • 制裁计划：制裁机构 • 管辖区：机构的管辖范围 • 被制裁实体：受制裁实体 • 参考 URL：制裁信息链接
风险暴露	识别的风险类型 • 直接（对应 CipherOwl 的“直接风险”）：扫描地址本身有风险标签 • 间接（对应 CipherOwl 的“暴露风险”）：扫描地址与具有风险标签的其他地址有交易注意：交易可同时标记为直接和间接
风险类别	从扫描结果中识别的特定风险标签，参考CipherOwl 的地址风险评分
暴露地址	交易路径中识别的风险地址点击信息图标查看暴露路径，显示： • 发送路径：从您的地址到暴露地址的地址序列（例如，您的地址 → B → C → 暴露地址） • 接收路径：从暴露地址回到您的地址的地址序列（例如，暴露地址 → E → 您的地址）

使用 Elliptic 时： Elliptic 根据扫描场景有三种不同的显示样式：

字段	说明
AML Provider	交易扫描的服务商 • Elliptic
风险	Elliptic 返回的扫描结果，范围为 0.0 - 10.0，级距 0.1
扫描类型	Elliptic 的扫描方式： • 地址扫描 • 交易扫描
扫描地址	使用地址扫描时，指定扫描的地址
交易哈希	使用交易扫描时，指定扫描的链上交易 Hash
输出地址	使用交易扫描时，指定扫描的输出地址
覆盖方式	扫描指定的链与资产覆盖方式，分为： • Holistic • Single asset
实体	使用地址扫描时，Elliptic 返回的 cluster_entities，分为： • 特定实体对象 • Unknown
风险分类	使用地址扫描时，Elliptic 返回 cluster_entities 的风险分类，分为： • 特定风险分类，可能有多个风险分类 • Unknown
钱包流入 (USD)	使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的入账金额，注：Unknown 时才显示
钱包流出 (USD)	使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的出账金额，注：Unknown 时才显示
金额 (USD)	使用交易扫描时，Elliptic 返回指定扫描的交易金额
触发规则	使用地址扫描，且 Entity 不是 Unknown 时才显示，可能有多个

风险信息：

字段	说明
资金流向	Elliptic 返回扫描对象的资金流向 • Source of Funds: 资金流入 • Destination of Funds: 资金流出（地址扫描才有资金流出）
风险评分	Elliptic 返回对应 Trigger Rule 的风险分数
触发规则	Elliptic 返回触发的风险规则，规则信息由用户在 Elliptic 风险设定配置
总资金占比 (%)	Elliptic 返回触发规则的总资金占比
总资金 (USD)	Elliptic 返回触发规则的总资金金额

有关解读 Elliptic 风险评分的更多详情，请参阅其文档。

时间线部分提供一个集中界面，在一个地方管理和跟踪所有合规活动：

根据交易的当前状态，可以使用以下操作：

操作	效果
批准	• 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金 • 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转
批准并发出警报	• 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金，额外发送风险交易通知 • 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转，额外发送风险交易通知
拒绝	• 对于转入交易：交易不通过 AML 审核，交易资金被冻结 • 对于转出交易：交易不通过 AML 审核，转出交易被拒绝
解除冻结	• 对于转入交易：解除冻结的资金，用户可动用交易资金 • 对于转出交易：无此操作
退回	• 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定地址 • 对于转出交易：无此操作
隔离	• 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定的隔离地址 • 对于转出交易：无此操作

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