Screening App 将很快提供中文本地化版本。目前，本文档所有 UI 名称（如按钮名称）和术语均为 AI 翻译，可能与您在使用 App 时看到的英文 UI 不符。如需查看实际的英文 UI 名称，请参阅相应的英文手册：Manage screening results
访问此功能：
- 登录 Cobo Portal
- 点击左侧导航栏中的 Apps，打开 Cobo Portal App
- 找到并打开 Screening
- 点击交易扫描
- CipherOwl
- Elliptic
- BlockSec
交易列表
关键信息：| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | Cobo Portal 唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 风险 | CipherOwl: 低/中/高 |
| 状态 | 审核状态： • 待扫描：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描 • 已扫描：已收到 AML/CFT 扫描结果 • 待审核：等待人工审核 • 待决策：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策 • 已批准：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核通过 • 已拒绝：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核拒绝 • 不支持：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行 • 已略过：根据 Screening 设置，交易未经扫描直接放行 资金状态： • 已冻结：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集 • 已退回：交易资金已退回至指定地址 • 已解除冻结：交易资金可被用户转移与自动归集 • 已隔离：交易资金已隔离至指定地址 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送方/接收方 | 来源和目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 更新时间 | 最新状态变更时间 |
扫描详情
点击
查看交易的详细扫描信息：使用 CipherOwl 时：
概览部分
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
风险评估部分
显示交易的详细风险分析。使用 CipherOwl 时：| 字段 | 描述 |
|---|---|
| AML Provider | 交易扫描的服务商 • CipherOwl |
| 风险 | CipherOwl返回的风险级别 • 低 • 中 • 高 |
| 扫描地址 | 被扫描的地址及其关联钱包： • 对于转入交易：发送地址 • 对于转出交易：接收地址 注意：UTXO 交易可能有多个发送/接收地址 |
| 金额 | 扫描地址的交易金额 |
| 制裁 | 指示扫描地址是否在任何制裁名单上标记为是时，点击信息图标查看制裁详情： • 制裁计划：制裁机构 • 管辖区：机构的管辖范围 • 被制裁实体：受制裁实体 • 参考 URL：制裁信息链接 |
| 风险暴露 | 识别的风险类型 • 直接（对应 CipherOwl 的“直接风险”）：扫描地址本身有风险标签 • 间接（对应 CipherOwl 的“暴露风险”）：扫描地址与具有风险标签的其他地址有交易 注意：交易可同时标记为直接和间接 |
| 风险类别 | 从扫描结果中识别的特定风险标签，参考CipherOwl 的地址风险评分 |
| 暴露地址 | 交易路径中识别的风险地址点击信息图标查看暴露路径，显示： • 发送路径：从您的地址到暴露地址的地址序列（例如，您的地址 → B → C → 暴露地址） • 接收路径：从暴露地址回到您的地址的地址序列（例如，暴露地址 → E → 您的地址） |
交易列表
关键信息：| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | Cobo Portal 唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 风险 | Elliptic: 0.0-10.0 数值分数 |
| 状态 | 审核状态： • 待扫描：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描 • 已扫描：已收到 AML/CFT 扫描结果 • 待审核：等待人工审核 • 待决策：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策 • 已批准：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核通过 • 已拒绝：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核拒绝 • 不支持：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行 • 已略过：根据 Screening 设置，交易未经扫描直接放行 资金状态： • 已冻结：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集 • 已退回：交易资金已退回至指定地址 • 已解除冻结：交易资金可被用户转移与自动归集 • 已隔离：交易资金已隔离至指定地址 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送方/接收方 | 来源和目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 更新时间 | 最新状态变更时间 |
扫描详情
点击 查看交易的详细扫描信息：使用 Elliptic 时：
概览部分
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
风险评估部分
显示交易的详细风险分析。使用 Elliptic 时：Elliptic 根据扫描场景有三种不同的显示样式：- 地址扫描，实体未知
- 地址扫描，实体明确
- 交易扫描
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| AML Provider | 交易扫描的服务商 • Elliptic |
| 风险 | Elliptic 返回的扫描结果，范围为 0.0 - 10.0，级距 0.1 |
| 扫描类型 | Elliptic 的扫描方式： • 地址扫描 • 交易扫描 |
| 扫描地址 | 使用地址扫描时，指定扫描的地址 |
| 交易哈希 | 使用交易扫描时，指定扫描的链上交易 Hash |
| 输出地址 | 使用交易扫描时，指定扫描的输出地址 |
| 覆盖方式 | 扫描指定的链与资产覆盖方式，分为： • Holistic • Single asset |
| 实体 | 使用地址扫描时，Elliptic 返回的 cluster_entities，分为： • 特定实体对象 • Unknown |
| 风险分类 | 使用地址扫描时，Elliptic 返回 cluster_entities 的风险分类，分为： • 特定风险分类，可能有多个风险分类 • Unknown |
| 钱包流入 (USD) | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的入账金额，注：Unknown 时才显示 |
| 钱包流出 (USD) | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的出账金额，注：Unknown 时才显示 |
| 金额 (USD) | 使用交易扫描时，Elliptic 返回指定扫描的交易金额 |
| 触发规则 | 使用地址扫描，且 Entity 不是 Unknown 时才显示，可能有多个 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 资金流向 | Elliptic 返回扫描对象的资金流向 • Source of Funds: 资金流入 • Destination of Funds: 资金流出（地址扫描才有资金流出） |
| 风险评分 | Elliptic 返回对应 Trigger Rule 的风险分数 |
| 触发规则 | Elliptic 返回触发的风险规则，规则信息由用户在 Elliptic 风险设定配置 |
| 总资金占比 (%) | Elliptic 返回触发规则的总资金占比 |
| 总资金 (USD) | Elliptic 返回触发规则的总资金金额 |
交易列表
关键信息：| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | Cobo Portal 唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 风险 | BlockSec: Severe/High/Medium/Low（严重/高/中/低） |
| 状态 | 审核状态： • 待扫描：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描 • 已扫描：已收到 AML/CFT 扫描结果 • 待审核：等待人工审核 • 待决策：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策 • 已批准：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核通过 • 已拒绝：根据风险处置规则设置，交易 AML/CFT 审核拒绝 • 不支持：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行 • 已略过：根据 Screening 设置，交易未经扫描直接放行 资金状态： • 已冻结：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集 • 已退回：交易资金已退回至指定地址 • 已解除冻结：交易资金可被用户转移与自动归集 • 已隔离：交易资金已隔离至指定地址 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送方/接收方 | 来源和目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 更新时间 | 最新状态变更时间 |
扫描详情
点击 查看交易的详细扫描信息：概览部分
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
风险评估部分
显示交易的详细风险分析。使用 BlockSec 时：| 字段 | 说明 |
|---|---|
| AML Provider | 交易扫描的服务商 • BlockSec |
| 风险 | BlockSec 返回的风险级别 • Severe（严重） • High（高） • Medium（中） • Low（低） |
| 扫描类型 | BlockSec 的扫描类型 • KYA（地址扫描） • KYT（交易扫描） |
| 描述 | BlockSec 返回的告警描述 |
| 详情 | 按地址列出的风险指标，每项包含描述（desc）和补充信息（detail）。仅在 KYA（地址扫描）时显示 |
时间线部分
时间线部分提供一个集中界面，在一个地方管理和跟踪所有合规活动：- 实时跟踪审核状态变更
- 交易资金状态扫描
- 完整的审计跟踪和操作历史记录
可用操作
根据交易的当前状态，可以使用以下操作：| 操作 | 效果 |
|---|---|
| 批准 | • 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金 • 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转 |
| 批准并发出警报 | • 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金，额外发送风险交易通知 • 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转，额外发送风险交易通知 |
| 拒绝 | • 对于转入交易：交易不通过 AML 审核，交易资金被冻结 • 对于转出交易：交易不通过 AML 审核，转出交易被拒绝 |
| 解除冻结 | • 对于转入交易：解除冻结的资金，用户可动用交易资金 • 对于转出交易：无此操作 |
| 退回 | • 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定地址 • 对于转出交易：无此操作 |
| 隔离 | • 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定的隔离地址 • 对于转出交易：无此操作 |