Screening
管理扫描结果
查看和管理交易扫描结果。查看风险级别，审查合规状态，并根据 AML/CFT 分析采取适当行动。
Screening App 将很快提供中文本地化版本。目前，本文档所有 UI 名称（如按钮名称）和术语均为 AI 翻译，可能与您在使用 App 时看到的英文 UI 不符。如需查看实际的英文 UI 名称，请参阅相应的英文手册：Manage screening results
访问此功能：
- 登录 Cobo Portal
- 点击
打开 Cobo Portal App - 找到并打开 Screening
- 点击扫描结果
扫描结果界面
扫描结果界面使您能够通过以下部分查看和管理交易扫描结果：
风险摘要仪表板
| 风险级别 | 描述 |
|---|---|
| 高风险 | 高风险交易总数 |
| 中风险 | 中风险交易总数 |
| 低风险 | 低风险交易总数 |
有关这些风险级别的详细信息，请参阅 CipherOwl 的地址风险评分文档。然后，您可以根据交易的风险级别决定如何管理交易。
交易筛选器
可用筛选器：
| 筛选器 | 选项 |
|---|---|
| 方向 | 入币/提币 |
| 风险级别 | 低/中/高 |
| 审核状态 | 待扫描/已扫描/已批准/已拒绝/不支持 即将推出：待审核 |
| 资金状态（即将推出） | 未冻结/已冻结/已退回 |
| 创建时间 | 按交易首次在 Cobo 系统中创建的时间筛选 |
| 更新时间 | 按审核状态或资金状态上次更改的时间筛选 |
交易列表
关键信息：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | Cobo Portal 唯一标识符 |
| 方向 | 入币或提币 |
| 风险级别 | 低/中/高 |
| 审核状态 | • 待扫描：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描 • 已扫描：已收到 AML/CFT 扫描结果 • 待审核：扫描结果等待人工审核（即将推出） • 已批准：交易通过 AML/CFT 扫描 • 已拒绝：交易被 AML/CFT 扫描拒绝 • 不支持：Screening 不支持该链，交易在没有 AML/CFT 审核的情况下继续进行 |
| 资金状态（即将推出） | • 未冻结：交易资金未冻结，用户可以访问资金 • 已冻结：用户无法访问交易资金 • 已退回：交易资金已退回发送地址 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送/接收 | 源地址和目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示入币交易） |
| 更新时间 | 最新状态变更时间 |
扫描详情
点击 
查看交易的详细扫描信息：
信息部分
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 入币或提币 |
| 风险级别 | 低/中/高风险分类 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示入币交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
风险详情部分
显示交易的详细风险分析：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 扫描地址 | 被扫描的地址及其关联钱包： • 对于入币：发送地址 • 对于提币：接收地址 注意：UTXO 交易可能有多个发送/接收地址 |
| 金额 | 扫描地址的交易金额 |
| 制裁 | 指示扫描地址是否在任何制裁名单上 标记为是时，点击信息图标查看制裁详情： • 制裁计划：制裁机构 • 管辖区：机构的管辖范围 • 被制裁实体：受制裁实体 • 参考 URL：制裁信息链接 |
| 风险暴露 | 识别的风险类型（如 CipherOwl 的地址风险评分中定义）： • 直接（对应 CipherOwl 的”直接风险”）：扫描地址本身有风险标签 • 间接（对应 CipherOwl 的”暴露风险”）：扫描地址与具有风险标签的其他地址有交易 注意：交易可同时标记为直接和间接 |
| 风险类别 | 从扫描结果中识别的特定风险标签 |
| 暴露地址 | 交易路径中识别的风险地址（如 CipherOwl 的地址风险评分中定义）。 点击信息图标查看暴露路径，显示： • 发送路径：从您的地址到暴露地址的地址序列（例如，您的地址 → B → C → 暴露地址） • 接收路径：从暴露地址回到您的地址的地址序列（例如，暴露地址 → E → 您的地址） |
时间线部分
时间线部分提供一个集中界面，在一个地方管理和跟踪所有合规活动：
- 实时跟踪审核状态变更
- 交易资金状态扫描
- 完整的审计跟踪和操作历史记录
可用操作
根据交易的当前状态，可以使用以下操作：
| 操作 | 效果 |
|---|---|
| 批准 | • 对于存款：交易通过扫描，资金对用户可用 • 对于提款：交易通过扫描，进入下一阶段 |
| 批准并发出警报 | • 对于存款：交易通过扫描，资金对用户可用，并附加风险交易通知 • 对于提款：交易通过扫描，进入下一阶段，并附加风险交易通知 |
| 拒绝 | • 对于存款：交易未通过扫描 • 目前：交易被标记 • 即将推出：资金将被冻结 • 关于冻结资金的注意事项：如果您使用 MPC 钱包的自动归集功能，冻结资金将不会包含在归集操作中 • 对于提款：交易未通过扫描，提款被拒绝 • 始终发送风险交易通知 |
| 人工审核 （即将推出） | • 对于存款：将启用交易的人工审核 • 对于提款：将启用交易的人工审核 |
| 退回 （即将推出） | • 对于存款：将启用从”接收地址”到”发送地址”的资金退回 • 对于提款：不适用 |
| 解冻 （即将推出） | • 将启用释放冻结资金，使其对用户可用 • 对于提款：不适用 |
发送申诉
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