Screening
管理风险处置策略
在 Screening 中根据风险级别、交易方向和金额阈值创建自定义加密货币合规规则。实现 AML/CFT 策略自动执行。
Screening App 将很快提供中文本地化版本。目前，本文档所有 UI 名称（如按钮名称）和术语均为 AI 翻译，可能与您在使用 App 时看到的英文 UI 不符。如需查看实际的英文 UI 名称，请参阅相应的英文手册：Manage post-screening policies
风险处置策略界面
访问此功能：
- 登录 Cobo Portal
- 点击
打开 Cobo Portal App - 找到并打开 Screening
- 点击 风险处置策略
风险处置策略界面使您能够通过以下部分管理您的风险处置策略：
策略列表字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 策略编号 | 策略的唯一编号 |
| 方向 | 交易方向：入币或提币 |
| 风险级别 | 风险级别：低、中或高 |
| 最小美元 | 最小交易金额（美元，包含） |
| 最大美元 | 最大交易金额（美元，不包含） |
| 决策 | 策略触发时的处理方式： • 批准 • 批准并发出警报 • 拒绝 即将推出： • 人工审核 |
| 更新时间 | 策略上次修改的时间 |
可用筛选器
| 筛选器 | 选项 |
|---|---|
| 方向 | 入币/提币 |
| 风险级别 | 低/中/高 |
| 美元金额 | 按美元金额筛选（仅支持正数） |
| 决策 | • 批准 • 批准并发出警报 • 拒绝 即将推出： • 人工审核 |
| 更新时间 | 按策略的最近修改时间筛选 |
风险处置策略
风险处置策略根据扫描结果自动处理交易。每个策略定义了触发条件（标准）和相应的处理方式。
策略标准
| 策略标准 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 方向 | • 入币交易 • 提币交易 | 交易方向 |
| 风险级别 | • 低风险 • 中风险 • 高风险 | 来自 CipherOwl 的风险分类 |
| 金额范围 | • 最小交易金额 • 最大交易金额 | 交易金额范围（美元） |
策略行动
| 决策 | 对交易的影响 |
|---|---|
| 批准 | • 入币交易：释放资金 • 提币交易：允许继续 |
| 批准并发出警报 | • 入币交易：释放资金并发送风险交易通知 • 提币交易：允许继续并发送风险交易通知 |
| 拒绝 | • 入币交易： • 目前：标记交易 • 即将推出：冻结资金 • 注意：如果您使用 MPC 钱包的自动归集功能，冻结的资金将不会被包含在归集操作中。 • 提币交易：阻止交易 • 始终发送风险交易通知 |
| 人工审核 (即将推出) | • 在批准或拒绝交易前，需要由您的团队进行审核。 |
当 Screening 完成交易扫描后：
- 由于防重複規則，每笔交易最多只会匹配一个策略
- 当交易的方向、风险级别和金额范围符合策略的标准时，则触发该策略
- 找到匹配的策略后，Screening 将执行该策略所指定的行动
如果没有匹配的策略，交易将自动继续进行，不会进行风险评估。为确保安全的风险管理，请在使用 Screening 前设置好相应的策略，以涵盖所有可能的交易场景。
创建、编辑和删除策略
创建策略
创建新策略：
- 进入风险处置策略界面
- 点击创建策略
防重複規則
系统会防止创建重复的策略。如果新策略与现有的活动策略具有以下所有共同点，则无法创建：
- 相同方向（入币或提币）
- 相同风险级别
- 重复金额范围
例如：
编辑策略
编辑策略时同样适用防重複規則。
删除策略
- 进入风险处置策略界面
- 点击要删除的策略旁边的
- 在删除策略对话框中，点击是确认删除
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