在 Screening 中根据风险级别、交易方向和金额阈值创建自定义加密货币合规规则。实现 AML/CFT 规则自动执行。
规则的条件 | 选项 | 描述 |
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方向 | • 转入交易 • 转出交易 | 交易方向 |
风险 | 使用 CipherOwl 时: • 低 • 中 • 高 使用 Elliptic 时: • NA • 0.0 到 10.0 的数值评分(以 0.1 为增量) | CipherOwl:来自 CipherOwl 的风险分类 Elliptic:数值风险评分,评分越高表示风险越高(参阅 Elliptic 的风险评分文档) |
金额范围 | • 最小金额 • 最大金额 | 交易金额范围(美元) |
决策 | 对交易的影响 |
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批准 | • 转入交易:释放资金 • 转出交易:允许继续 |
批准并发出警报 | • 转入交易:释放资金并发送风险交易通知 • 转出交易:允许继续并发送风险交易通知 |
拒绝 | • 转入交易: • 标记交易并且冻结资金 • 注意:如果您使用 MPC 钱包的自动代币归集功能,冻结的资金将不会被包含在归集操作中。 • 转出交易:阻止交易 • 始终发送风险交易通知 |