Screening 简介

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什么是 Screening？

Screening 是一款 Cobo Portal App，通过自动化交易扫描简化反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规流程。利用先进的“了解您的地址”（KYA）和“了解您的交易”（KYT）功能，它为您选择的 MPC 钱包提供全面保护，同时让您的团队专注于业务增长。

一旦安装，Screening 将持续实时扫描交易，提供智能风险扫描和自动化合规控制。

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主要特点

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智能风险扫描

Screening 通过与 CipherOwl 的集成，利用先进的风险评估技术自动实时分析交易。CipherOwl 是加密货币合规解决方案的领先提供商，确保专业可靠的 AML/CFT 扫描结果。

扫描结果包括：

1. 实时扫描：即时分析交易以立即检测威胁
2. 智能风险分类：交易根据 CipherOwl 的风险评分系统自动分为三个风险级别（低、中、高）。有关这些风险级别的详细信息，请参阅 CipherOwl 的地址风险评分文档。然后，您可以根据交易的风险级别决定如何管理交易。

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自动防御和风险管理

Screening 分析交易后，根据您配置的风险处置策略自动处理：

• 风险处置策略： 使用以下标准定义策略：

  • 交易方向（入币/提币）
  • 风险级别（低/中/高）
  • 金额范围（最小-最大，以美元计）

• 自动响应： 当策略匹配时，自动：

  • 批准：允许交易继续进行
  • 批准并发出警报：允许交易并发送风险交易通知
  • 拒绝：
    • 对于入币交易：
      • 目前：交易被标记
      • 即将推出：资金将被冻结
    • 对于提币交易：交易被阻止
    • 始终发送风险交易通知
  • 人工审核：即将推出

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统一合规仪表板

通过直观的时间线视图高效管理所有合规活动，提供：

• 实时风险评估跟踪和审核状态
• 交易资金状态扫描
• 完整的审计跟踪和操作历史记录

集中式的时间线界面让您能够在同一页面轻松查看所有合规活动及其历史记录。