• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描
• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果
• **待审核**：等待人工审核
• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策
• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过
• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝
• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行
• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行
**资金状态：**
• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集
• **已退回**：交易资金已退回至指定地址
• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集
• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 | | 金额 | 交易金额 | | 发送方/接收方 | 来源和目标地址 | | 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） | | 更新时间 | 最新状态变更时间 | 您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。 ## 扫描详情 点击
查看交易的详细扫描信息：
使用 CipherOwl 时：
### 概览部分
| 字段 | 描述 |
| ----- | ------------- |
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
### 风险评估部分
显示交易的详细风险分析。
使用 CipherOwl 时：
| 字段 | 描述 |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AML Provider | 交易扫描的服务商• CipherOwl | | 风险 | CipherOwl返回的风险级别
• 低
• 中
• 高 | | 扫描地址 | 被扫描的地址及其关联钱包：
• 对于转入交易：发送地址
• 对于转出交易：接收地址
*注意：UTXO 交易可能有多个发送/接收地址* | | 金额 | 扫描地址的交易金额 | | 制裁 | 指示扫描地址是否在任何制裁名单上标记为**是**时，点击信息图标查看制裁详情：
• **制裁计划**：制裁机构
• **管辖区**：机构的管辖范围
• **被制裁实体**：受制裁实体
• **参考 URL**：制裁信息链接 | | 风险暴露 | 识别的风险类型
• **直接**（对应 CipherOwl 的“直接风险”）：扫描地址本身有风险标签
• **间接**（对应 CipherOwl 的“暴露风险”）：扫描地址与具有风险标签的其他地址有交易
*注意：交易可同时标记为直接和间接* | | 风险类别 | 从扫描结果中识别的特定风险标签，参考[CipherOwl 的地址风险评分](https://cipherowl.notion.site/Address-Risk-Score-1a0d90dd030f80b5904cd4aa76e15cea) | | 暴露地址 | 交易路径中识别的风险地址点击信息图标查看暴露路径，显示：
• **发送**路径：从您的地址到暴露地址的地址序列（例如，您的地址 → B → C → 暴露地址）
• **接收**路径：从暴露地址回到您的地址的地址序列（例如，暴露地址 → E → 您的地址） |
• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描
• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果
• **待审核**：等待人工审核
• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策
• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过
• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝
• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行
• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行
**资金状态：**
• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集
• **已退回**：交易资金已退回至指定地址
• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集
• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 | | 金额 | 交易金额 | | 发送方/接收方 | 来源和目标地址 | | 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） | | 更新时间 | 最新状态变更时间 | 您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。 ## 扫描详情 点击
查看交易的详细扫描信息：
使用 Elliptic 时：
### 概览部分
| 字段 | 描述 |
| ----- | ------------- |
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
### 风险评估部分
显示交易的详细风险分析。
使用 Elliptic 时：
Elliptic 根据扫描场景有三种不同的显示样式：
* 地址扫描，实体未知
* 地址扫描，实体明确
* 交易扫描
| 字段 | 说明 |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| AML Provider | 交易扫描的服务商• Elliptic | | 风险 | Elliptic 返回的扫描结果，范围为 0.0 - 10.0，级距 0.1 | | 扫描类型 | Elliptic 的扫描方式：
• 地址扫描
• 交易扫描 | | 扫描地址 | 使用地址扫描时，指定扫描的地址 | | 交易哈希 | 使用交易扫描时，指定扫描的链上交易 Hash | | 输出地址 | 使用交易扫描时，指定扫描的输出地址 | | 覆盖方式 | 扫描指定的链与资产覆盖方式，分为：
• Holistic
• Single asset | | 实体 | 使用地址扫描时，Elliptic 返回的 cluster\_entities，分为：
• 特定实体对象
• Unknown | | 风险分类 | 使用地址扫描时，Elliptic 返回 cluster\_entities 的风险分类，分为：
• 特定风险分类，可能有多个风险分类
• Unknown | | 钱包流入 (USD) | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的入账金额，注：Unknown 时才显示 | | 钱包流出 (USD) | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的出账金额，注：Unknown 时才显示 | | 金额 (USD) | 使用交易扫描时，Elliptic 返回指定扫描的交易金额 | | 触发规则 | 使用地址扫描，且 Entity 不是 Unknown 时才显示，可能有多个 | 风险信息： | 字段 | 说明 | | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | 资金流向 | Elliptic 返回扫描对象的资金流向
• Source of Funds: 资金流入
• Destination of Funds: 资金流出（地址扫描才有资金流出） | | 风险评分 | Elliptic 返回对应 Trigger Rule 的风险分数 | | 触发规则 | Elliptic 返回触发的风险规则，规则信息由用户在 Elliptic 风险设定配置 | | 总资金占比 (%) | Elliptic 返回触发规则的总资金占比 | | 总资金 (USD) | Elliptic 返回触发规则的总资金金额 | 有关解读 Elliptic 风险评分的更多详情，请参阅其[文档](https://help.elliptic.co/en/articles/2641454-interpreting-risk-scores)。
• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描
• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果
• **待审核**：等待人工审核
• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策
• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过
• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝
• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行
• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行
**资金状态：**
• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集
• **已退回**：交易资金已退回至指定地址
• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集
• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 | | 金额 | 交易金额 | | 发送方/接收方 | 来源和目标地址 | | 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） | | 更新时间 | 最新状态变更时间 | 您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。 ## 扫描详情 点击
查看交易的详细扫描信息：
### 概览部分
| 字段 | 描述 |
| ----- | ------------- |
| 交易 ID | 交易的唯一标识符 |
| 方向 | 转入或转出 |
| 金额 | 交易金额 |
| 发送地址 | 交易的源地址 |
| 接收地址 | 交易的目标地址 |
| 交易哈希 | 交易哈希（仅显示转入交易） |
| 创建时间 | 交易创建时间 |
### 风险评估部分
显示交易的详细风险分析。
使用 BlockSec 时：
| 字段 | 说明 |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| AML Provider | 交易扫描的服务商• BlockSec | | 风险 | BlockSec 返回的风险级别
• Severe（严重）
• High（高）
• Medium（中）
• Low（低） | | 扫描类型 | BlockSec 的扫描类型
• KYA（地址扫描）
• KYT（交易扫描） | | 描述 | BlockSec 返回的告警描述 | | 详情 | 按地址列出的风险指标，每项包含描述（desc）和补充信息（detail）。仅在 KYA（地址扫描）时显示 |